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南都信记者吴竹笋林今年5月初由吉林男性蒋洪伟为首的广东邦家租赁企业因涉嫌集资欺诈在广州市中级人民法院开庭审理。 有人指出,99.5亿元的涉案金额刷新了新中国成立以来的金融犯罪案件记录。

最近,国家非法集资事件的主犯蒋洪伟的情妇张岩等部下在广州中院被一审判决。 法庭最终以非法吸收公共存款罪,对张岩等人作出了3年徒刑的判决,认定国家企业非法吸收公共存款的事件是单位犯罪。

非法吸食99.5亿美元

国家企业的储蓄事件曾经以其惊人的金额震惊了舆论。 据法庭透露,吉林男性蒋洪伟等人于2003年11月至年3月在广州市设立了广东绿色世纪企业、广东国家企业、广东兆晋企业,在全国16个省、直辖市设立了64家子公司和24家子公司。

【法讯】广东一企业非法吸储99.5亿元创全国之最

蒋洪伟等人涵盖上述企业的汽车租赁、健康食品、有机食品销售等业务,向社会公众进行非法集资。 这些企业向许多投资者承诺的季度或年投资转化率从16%达到了30%。

根据司法会计鉴定,绿色世纪企业、广东国家企业、兆晋企业2002年12月至年5月期间非法吸收公共存款金额为99.5亿余元,受害社会公共人数为23万余人。 后来挖东墙弥补西墙的筹款高收益游戏资金链断了,因此大量中老年投资者损失惨重。

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得到钱是基于恋人的关系

国家企业发生事件后,主犯蒋洪伟的情妇张岩也被捕了。 张岩在上述企业管理各地方企业提交的财务文件和报告,被认定为协助该事件者蒋洪伟和非法集资。 蒋洪伟后来用非法集资来的钱,为张岩在东莞买了329万元的房产。

受审时,张岩说筹款活动都是由企业董事会决定,以企业名义实施的,她在企业得到的钱都是根据蒋洪伟恋人的关系,蒋洪伟赠与的,她没有浪费。 另外,她作为财务,无权筹措企业资金,只能按照蒋洪伟的指示汇款。 事件发生后,张岩协助警察收回了60多辆车辆。

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单位犯罪不是个人犯罪

广州中院一审认定,邦家企业等机构非法吸收公众存款。 但是相关证据没有证明张岩在上述企业的经营过程中有欺骗顾客财产的非法占有意图,上述企业的财务基本上由蒋洪伟一体控制。 现在也没有证据证明张岩非法占有顾客的投资资金。

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另外,法院认为企业进行非法集资的经营模式是以蒋洪伟为首的高管集体决定的,是单位决定行为,因此本案应该认定为单位犯罪而不是个人犯罪。 张岩的行为属于单位犯罪中的其他直接负责人。

广州中院最终因非法吸收公众存款罪,判处蒋洪伟情商张岩3年徒刑,并处罚金10万元。 此外,几名官员也被判刑。 目前,主犯蒋洪伟的判决结果还没有出来。

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